Spinania Kasino Tarkastus

Spinania-kasinon tilin vahvistus

Sinun on vahvistettava tilisi, ja tämä voi tapahtua milloin tahansa tilin käytön aikana. Järjestelmä saattaa joutua vahvistamaan henkilöllisyytesi ennen kuin voit suorittaa lisää maksuja tai käyttää palveluita, kun aloitat toiminnan, teet talletuksen tai pyydät nostoa. Nostot saatetaan rajoittaa tai keskeyttää kokonaan, kunnes henkilöllisyytesi on vahvistettu.

Menettely koostuu kolmesta vaiheesta. Helpommat tarkastukset koskevat vain toimintoja, joiden riski on hyvin pieni ja jotka voidaan suorittaa ilman ongelmia. Yleisin vahvistustyyppi on vakiovahvistus, jossa sinua pyydetään antamaan kaikki henkilötiedot. Laajemmat ja tiukemmat tarkastukset koskevat suurempia transaktioita, riskialttiimpaa toimintaa tai mitä tahansa sisäisesti tunnistettua asiaa.

Sinun on ensin annettava joitakin perustietoja. Näitä ovat koko nimesi, syntymäpäiväsi, kotiosoitteesi ja henkilötunnus. Sen jälkeen sinun on ladattava tiedostoja. Sinun tulee toimittaa passi tai henkilökortti sekä osoitetodistus, kuten viimeisen kuuden kuukauden aikana päivätty sähkö- tai vesilasku tai tiliote. Sinulta saatetaan pyytää myös muita asiakirjoja, kuten ajokorttia, kuvaa, jossa pidät passia kädessäsi, tai kuvaa pankkikortistasi, jossa näkyy vain osa numerotunnuksista ja kortinhaltijan nimi.

Tili siirtyy väliaikaiseen vahvistettuun tilaan, kun asiakirjat on lähetetty. Pelaaminen jatkuu normaalisti, vaikka nostorajoitukset ovat edelleen voimassa. Arviointiprosessin valmistuminen kestää yleensä enintään 24 tuntia. Sen jälkeen tulos voi olla ”hyväksytty”, ”hylätty” tai ”odotustilassa”, kunnes lisätietoja on saatavilla. Ennen kuin asiassa voidaan edetä, on lähetettävä lisäasiakirjoja, jos lisätietoja tarvitaan.

Hylkäys tapahtuu, kun tiedot eivät täsmää tilin kanssa. Se voi tapahtua myös, jos asiakirjat ovat epäselviä, vanhentuneita, vahingoittuneita tai niitä ei hyväksytä päteviksi todisteiksi. Jos lähetät vääriä tai väärennettyjä asiakirjoja, saatat menettää kokonaan mahdollisuuden tehdä talletuksia ja nostoja. Jos vahvistus ei onnistu, tilillä ei voi suorittaa mitään rahoitustapahtumia.

Hyväksynnän jälkeen voi vielä tulla lisätarkastuksia. Ennen kuin jokainen nostopyyntö käsitellään, toimintaa tarkistetaan sen varmistamiseksi, että rahat ovat peräisin todellisesta toiminnasta. Jos teet suuren noston tai toimit epäilyttävästi, saatat joutua vahvistamaan tilisi uudelleen. Tällaisissa tapauksissa sinua tarkistetaan automaattisesti sekä manuaalisesti.

Kaikki varat on pidettävä samalla tilillä. Käyttäjät eivät voi missään tilanteessa siirtää rahaa toisilleen. Järjestelmän tarkoituksena on seurata, kuka omistaa mitäkin, ja estää rahanpesu, kuten sen kuuluukin. Vahvistusmenettelyn tarkoituksena on noudattaa rahoitusalan sääntöjä ja estää petoksia. Se voi tapahtua missä tahansa vaiheessa, asiakirjojen lähettämisestä nostoluvan saamiseen. Et pääse käsiksi varoihisi, ennen kuin olet suorittanut menettelyn onnistuneesti loppuun.